Le parquet anticorruption albanais a récemment donné ordre d'arrêter vingt individus, tous soupçonnés de trafic et de blanchiment d'argent. Cette opération met en lumière la connexion éventuelle de certains d'entre eux avec un projet touristique associé à la famille Trump. Les manifestations contre ce projet, localisé à Zvernec, une zone protégée, continuent de prendre de l’ampleur, avec des milliers de personnes défilant dans les rues de Tirana.
D'après le parquet anticorruption (SPAK), une enquête sur le trafic international de cocaïne a exposé plusieurs opérations destinées à dissimuler l'origine de biens et à intégrer des revenus douteux dans l'économie formelle. Le parquet a révélé que parmi les vingt personnes recherchées, quatre ont été arrêtées à ce jour.
Une saisie conservatoire de 128 millions d’euros
Le SPAK a également ordonné la saisie de biens d'une valeur dépassant 128 millions d'euros, et a indiqué que ces actifs sont liés à des contrats de vente conclus par des citoyens locaux avec une entreprise apparemment impliquée dans le projet. Cette société, connue sous l'abréviation A... L... D... sh.a, pourrait correspondre à Albania Land Development, qui a acquis d'importants terrains à Zvernec, décrits par Ivanka Trump dans un récent podcast. Elle a évoqué un « magnifique » projet touristique avec un splendide front de mer.
Le nom d'Artur Shehu, un entrepreneur impliqué dans la vente des terres destinées au complexe touristique, a également refait surface dans divers articles, dont une enquête du site reporter.al. Le SPAK n'a pas pu être joint pour des commentaires supplémentaires à ce sujet.
